Sotto sequestro 70 fabbricati, 11 terreni e beni di lusso
Oltre due milioni di euro in contanti, nascosti nei luoghi più impensabili, da un soppalco sopra le celle frigorifere agli armadietti di uno spogliatoio. È una delle scoperte compiute dalla Guardia di Finanza di Napoli durante le perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sulle frodi fiscali nel commercio del pesce che, il 14 ottobre, ha portato a un sequestro preventivo da oltre 17,6 milioni di euro. La parte più consistente del denaro, pari a 1.973.380 euro, è stata rinvenuta nella sede di una società a Mugnano di Napoli, mentre il totale dei contanti sequestrati ammonta a 2.190.878 euro.
Le banconote erano state occultate in diversi punti dei locali aziendali: oltre al soppalco situato sopra le celle frigorifere, i finanzieri hanno individuato denaro nella cassettiera di un ufficio e in un armadietto dello spogliatoio. Altre somme sono state recuperate durante le perquisizioni eseguite presso immobili e attività commerciali coinvolti nell’operazione. Secondo l’ipotesi accusatoria, il contante costituirebbe parte dei profitti derivanti dai reati contestati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, con il procuratore aggiunto Alessandro Milita.
Sequestrati anche 70 fabbricati, terreni e beni di lusso
Il bilancio delle operazioni, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, comprende anche 70 fabbricati, tra appartamenti, box auto e ville in corso di costruzione, 11 terreni, due autovetture, tre motocicli, quattro orologi di lusso e diversi monili in oro. Il provvedimento ha inoltre interessato quote societarie e disponibilità finanziarie costituite dai saldi attivi sui conti correnti intestati ai destinatari della misura.
I beni sono riconducibili a 14 persone fisiche e giuridiche coinvolte, a vario titolo, nel procedimento. Il sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura e finalizzato alla confisca anche per equivalente, riguarda complessivamente un patrimonio di oltre 17,6 milioni di euro.
Le frodi fiscali nel commercio del pesce
Le operazioni costituiscono uno sviluppo dell’inchiesta sulle frodi fiscali nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici, emersa il 14 ottobre. Secondo la ricostruzione investigativa, condivisa allo stato dal gip, sarebbe stato individuato un sodalizio criminale attivo nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano. Il gruppo avrebbe organizzato un sistema per evadere l’Iva sulla compravendita di salmone, tonno, orate e spigole, acquistati in Grecia, Svezia e Spagna e successivamente rivenduti alle pescherie.
Il meccanismo avrebbe previsto l’interposizione di società cartiere tra i fornitori esteri e le imprese impegnate nel commercio all’ingrosso. Le società avrebbero sistematicamente omesso di adempiere agli obblighi tributari e sarebbero state utilizzate anche per ottenere indebitamente finanziamenti bancari garantiti dallo Stato, attraverso bilanci falsi e dichiarazioni non veritiere. I proventi illeciti sarebbero poi stati reinvestiti in attività commerciali e immobiliari.
Le contestazioni comprendono reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Il sequestro costituisce una misura cautelare reale adottata nella fase delle indagini preliminari, contro la quale sono previsti mezzi di impugnazione. Per gli indagati resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
