Federproprietà Napoli

Riciclaggio di denaro in cryptovalute: 6 indagati a Napoli

Pubblicità

A capo del gruppo ci sarebbe un promotore finanziario di 36 anni

Sei persone, quasi tutte legate da vincoli di parentela, sono indagate dalla Procura di Napoli nell’ambito di una indagine sul riciclaggio in cryptovalute di denaro che secondo gli inquirenti sarebbe frutto di attività illecite, come le truffe e l’evasione fiscale. Lo riportano oggi Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica.

Pubblicità Federproprietà Napoli

Lo scorso aprile i carabinieri, coordinati dall’ufficio inquirente partenopeo, hanno eseguito delle perquisizioni nel rione Sanità di Napoli, dove il gruppo operava, ipotizzando il reato di associazione a delinquere e riciclaggio. Gli investigatori hanno acquisito i dispositivi informatici che i sei indagati utilizzavano per le loro attività. A capo del gruppo ci sarebbe un promotore finanziario di 36 anni che si sarebbe occupato di fare investimenti on-line per conto di clienti i quali gli consegnavano il denaro contante.

L’attività investigativa trae origine da un’altra indagine dei carabinieri su una banda di falsari chiamata «Napoli Group». Il 36enne, avvalendosi dell’anonimato garantito dal dark web, operava investimenti in cryptovalute e tratteneva per se il 5% delle quote investite. Ai suoi clienti restituiva codici grazie ai quali potevano fare acquisti sul web, anche loro in forma completamente anonima.

Potrebbe interessarti anche:

Pubblicità
Pastificio Setaro

Altri servizi

Sant’Anastasia, dimessa la bambina ferita nella stesa al bar

La piccola ha subito due operazioni La bambina che era stata ferita al volto la scorsa settimana a Sant'Anastasia a colpi d'arma da fuoco mentre...

Napoli, bagarini in azione: i biglietti celebrativi dell’Eav finiscono sul canale illegale

In vendita a prezzi maggiorati L’Ente Autonomo Volturno (Eav) ha denunciato la vendita abusiva di biglietti celebrativi dello scudetto del Napoli da parte di bagarini....

Ultime notizie

ilSud24

ilSud24.it si fonda su lettori come te
che leggono gratuitamente. Seguici sui social

Facebook