Impiego di denaro illecito e reati fiscali: arrestato imprenditore

La Guardia di Finanza ha sequestrato anche 800mila euro

Questa mattina, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura cli Napoli Nord, personale appartenente al Comando Provinciale della Guardia cli Finanza cli Napoli sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona, a tre misure interdittive dalle cariche societarie e di impresa, nonché a un decreto cli sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di oltre 800.000 euro.

I provvedimenti, emessi dal gip del Tribunale cli Napoli Nord, riguardano nel complesso sette indagati a vario titolo per ipotesi cli impiego di denaro, beni o altre utilità cli provenienza illecita e associazione per delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Pubblicità

In particolare su delega dell’Ufficio cli Procura i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno ricostruito un meccanismo fraudolento messo in atto dal 2016 al 2020 da parte di un contesto imprenditoriale porticese, attivo nel settore calzaturiero, individuando una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 3,5 milioni cli euro e un’Iva evasa di circa 800 mila euro.

Delle somme illecitamente accumulate è stato altresì ricostruito il reimpiego in un’ulteriore attività economica, direttamente riconducibile al promotore dell’associazione per delinquere e di cui l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo, in termini cli risorse finanziarie e immobili nella disponibilità delle società coinvolte nonché del medesimo promotore, fino alla concorrenza dell’importo complessivo cli oltre 800.000 euro, pari all’Iva evasa.

Setaro

Altri servizi

Esplosione in via De Filippo: ipotesi fuga di gas al primo piano

Aperto un fascicolo al momento contro ignoti Potrebbe essere avvenuta al primo piano la fuga di gas che mercoledì sera, in via De Filippo, a...

Duplice omicidio Marrandino: Antonio Mangiacapre condannato all’ergastolo

I due fratelli furono uccisi in una lite per la viabilità La Corte di Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per tre...

Ultime notizie

Napoli, rimandati i lavori all’aeroporto di Capodichino: chiusura a novembre

Per il rifacimento della pista di volo e dei raccordi I lavori in programma all'aeroporto di Capodichino sono stati al centro della riunione organizzata dall’Enac...

James Senese: l’icona musicale diventata leggenda

Dal cuore di Napoli alla scena mondiale Musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore, tra i sassofonisti italiani più noti a livello mondiale. La musica del...

Calcio, l’agente di Lorenzo Insigne: «Pronto per tornare in Europa. Napoli? Mai dire mai»

L'attaccante di Frattamaggiore ha rescisso il contratto con il Toronto Lorenzo Insigne lascia il Toronto e si guarda intorno per nuove offerte della sua parte...